duizenden euro's in cash, horloges en passen: grootste witwaszaak ooit in amsterdam
Amsterdam, dinsdag, 2 juni 2026.
zes mannen uit amsterdam worden verdacht van het witwassen van minstens 38 miljoen euro. zij zouden crimineel geld hebben schoongewassen via spookbedrijven en fraude met overheids-subsidies en zorggeld. een van hen is een boekhouder, verantwoord voor integriteit binnen het vak. onderzoek door de financiële recherche en de fiod bracht de verdachten aan het licht. bij huiszoekingen werden grote hoeveelheden contant geld, tientallen bankpassen, dure horloges en auto’s in beslag genomen. de hoofdverdachte zit nog negentig dagen vast, de anderen minimaal twee weken. justitie onderzoekt of meer mensen betrokken zijn bij deze ingewikkelde operatie.
grootste witwasoperatie ooit in amsterdam
Zes mannen uit Amsterdam, tussen 25 en 41 jaar oud, zijn op 19 mei 2026 aangehouden op verdenking van het witwassen van minstens 38 miljoen euro [1]. Het onderzoek, Operation Lunata, liep sinds de zomer van 2024 en richtte zich initieel op een boekhouder [3]. Deze verdachte wordt niet alleen verdacht van witwassen, maar ook van valsheid in geschrifte en lidmaatschap van een criminele organisatie [1]. Boekhouders staan juridisch en moreel verplicht tot integriteit, wat de rol van deze verdachte des te ernstiger maakt [1].
methode van misdaad: spookbedrijven en gefraudeerde subsidies
De verdachten zouden gebruik hebben gemaakt van een netwerk van spookbedrijven om crimineel geld te legitimeren [1]. Dit gebeurde door het vervalsen van facturen en het creëren van een complexe wirwar van overboekingen [1]. Het geld stamt mogelijk uit fraude met overheids-subsidies, zorgfraude en drugshandel [1][3]. Door deze constructies te gebruiken, konden de verdachten de herkomst van het crimineel geld effectief maskeren [3]. De omvang van de gefraudeerde subsidies is nog onderwerp van verder onderzoek [1].
invalladen leveren bewijs op
Tijdens de invallen op 19 mei werden grote hoeveelheden contant geld, tientallen bankpassen, luxe horloges en voertuigen in beslag genomen [1][3]. Een van de verdachten raakte lichtgewond toen een politieagent met een kettingzaag de deur forceerde, nadat de verdachte probeerde de toegang te blokkeren [3]. De verwondingen vielen gelukkig mee volgens justitie [3]. De inbeslagname van dure horloges past in een bredere trend waarbij criminel geld wordt geïnvesteerd in anonieme, waardevaste luxeartikelen [4].
juridische procedures en verdere naspeuringen
Het voorarrest van de hoofdverdachte is op 1 juni 2026 met negentig dagen verlengd door de Raadkamer van de rechtbank in Amsterdam [1]. De vijf andere verdachten moeten ten minste nog twee weken vastzitten [1][2]. De communicatiebeperkingen zijn onlangs opgeheven, wat de publieke bekendmaking van de zaak mogelijk maakte [1]. Het onderzoek wordt geleid door de financiële recherche van de politie Amsterdam in samenwerking met de FIOD, het Functioneel Parket en het Openbaar Ministerie [1]. Aanhoudingen in deze zaak blijven mogelijk [3].