rotterdamse zaak: nep-uitzendbureau als schakel in €100 mln-witwas
Rotterdam, vrijdag, 3 juli 2026.
De FIOD hield op 16 juni drie mannen uit Rotterdam (53, 51, 41) aan voor een vermoedelijke witwasconstructie rond ruim €100 miljoen. Volgens het onderzoek gebruikte het trio een bij de KvK ingeschreven uitzendbureau om grote betalingen te ontvangen. In plaats van personeel te betalen, werd het merendeel van de gelden — circa €85 miljoen — doorgeboekt naar rekeningen in China, Dubai en Hongkong. Bedrijven die betaalden zouden in ruil contant geld hebben gekregen. Tijdens huiszoekingen in elf panden en op een boot namen opsporingsdiensten woningen, voertuigen, administratie, geldtelmachines en contant geld in beslag. Twee verdachten zitten voorlopig negentig dagen vast; één moet nog voorkomen. Het onderzoek, gebaseerd op een FIU-melding, richt zich op transactieroutes, valse facturen en mogelijke medeplichtigen. De zaak legt opnieuw druk op toezicht op grote geldstromen en kan leiden tot verdere bevriezingen en strafrechtelijke vervolging. Autoriteiten waarschuwen dat het werkelijke bedrag vermoedelijk hoger ligt en onduidelijk.
plaats en bereik van het onderzoek
Het onderzoek concentreert zich op Rotterdam en omliggende gemeenten waar huiszoekingen plaatsvonden. De FIOD doorzocht op 16 juni elf panden in Capelle aan den IJssel, Rotterdam en de gemeente Albrandswaard en nam onder meer woningen, voertuigen en een boot in beslag [3][2]. Nieuwsmedia melden dat de zaak publiek bekend werd gemaakt op 3 juli 2026 na afronding van een langdurig onderzoek dat door de opsporingsdienst van het ministerie van Financiën is uitgevoerd [1][4].
werkwijze: nep-uitzendbureau en internationale doorboekingen
Volgens het onderzoek gebruikte het drietal een vennootschap die bij de Kamer van Koophandel als uitzendbureau stond om grote betalingen te ontvangen. In plaats van salarissen te betalen, werd het merendeel van de gelden doorgestuurd naar rekeningen in China, Dubai en Hongkong [3][1]. Op bankrekeningen van betrokken vennootschappen werd in de periode juni 2019–juni 2025 circa €100.000.000 ontvangen; ongeveer €85.000.000 werd naar het buitenland overgemaakt [2][3]. Dit is 85 procent van het geregistreerde totaal [2][3].
aanhoudingen, verdachten en voorlopige hechtenis
De FIOD hield op 16 juni drie mannen uit Rotterdam aan, van 53, 51 en 41 jaar oud. Eén verdachte werd bij terugkeer op Schiphol aangehouden; een ander werd in België opgepakt en overgeleverd aan Nederland [3][1]. Twee verdachten verschenen later voor de raadkamer en zitten voorlopig negentig dagen vast; de derde moet nog voorgeleid worden [2][4]. Media melden dat één verdachte ook wordt verdacht van valsheid in geschrifte, naast het witwassen [3][1].
bewijsmiddelen, herkomst geld en vervolgstappen
Bij de huiszoekingen werden fysieke en digitale administratie, geldtelmachines en contant geld in beslag genomen. De zaak startte na een melding van de Financial Intelligence Unit, waarop FIOD en Functioneel Parket het onderzoek voortzetten [3][2]. Autoriteiten wijzen erop dat het daadwerkelijk gefraudeerde bedrag mogelijk hoger is vanwege gebruik van buitenlandse rekeningen [3][1][6]. [alert! ‘FIOD noemt een vermoedelijk hoger totaal maar geeft geen concrete aanvullende bedragen; exacte omvang van extra buitenlandse transacties is onduidelijk’]